Baru-baru ini, jaksa federal Amerika Serikat mengungkapkan penangkapan dua warga negara Eropa Timur yang didakwa mengoperasikan layanan pencampuran cryptocurrency dan platform kejahatan siber yang dikenal sebagai AudiA6. Layanan ini diduga telah mencuci hampir $400 juta dalam bitcoin selama lima tahun terakhir. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum multinasional yang melibatkan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan lain-lain.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, warga negara Ukraina, dan Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, warga negara Rusia, ditangkap di Batumi, Republik Georgia, tempat mereka berdua tinggal. Keduanya didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan satu tuduhan pencucian uang - tuduhan yang dapat menghasilkan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Menurut jaksa, kedua pria ini adalah anggota senior organisasi yang mengoperasikan layanan pencampuran cryptocurrency dan mengelola forum kejahatan siber yang dikenal sebagai Dark2Web.
Tindakan Penegakan Hukum
Penyelidikan menunjukkan bahwa AudiA6 telah menerima sekitar 10.333 Bitcoin, senilai sekitar $389,7 juta pada saat transaksi, ke dalam dompet mereka. Mereka menghasilkan setidaknya $10 juta dalam biaya komisi dengan mengenakan biaya hingga 5% per transaksi. Dari dana tersebut, sekitar 393 Bitcoin, senilai sekitar $19,2 juta, dapat dilacak langsung ke pasar gelap, grup ransomware, dan sumber ilegal lainnya. Meskipun AudiA6 berjanji kepada klien bahwa dana yang dicampur akan tidak dapat dilacak, analisis blockchain menunjukkan bahwa transaksi dapat diikuti langsung melalui catatan pertukaran.
Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi penyamaran yang dilakukan oleh FBI dan Secret Service, yang berpura-pura sebagai pelaku kejahatan yang ingin mencuci hasil penipuan dan penjualan narkotika. Dalam satu percakapan, operator AudiA6 merespons pertanyaan tentang apakah bitcoin curian diterima dengan mengatakan, "tidak peduli". Dalam lainnya, ketika ditanya tentang apakah hasil penjualan narkotika terlalu berisiko, operator menjawab, "Semua seperti itu perlu melewati pencampur".
Penangkapan ini juga melibatkan penyitaan tiga properti, penyitaan perangkat digital, pembekuan aset cryptocurrency, pemblokiran akun Telegram yang terkait, dan penggantian situs web AudiA6 dan Dark2Web dengan spanduk penyitaan penegakan hukum. Kantor Jaksa Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan mencari ekstradisi Tkachuk dan Ledenev ke Distrik Timur Pennsylvania. Kasus ini sedang diproses oleh Jaksa Pembantu Amerika Serikat Benjamin D. Traster dan Sima Kazmir.
